2020年12月10日,星期四
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洛杉矶四人被控欺诈CARES法案贷款计划

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四人因在洛杉矶欺诈性地申请和接受COVID-19救济资金而被起诉。四人被控至少提交35笔欺诈性贷款申请,金额超过560万美元,来自Coronavirus Aid,救济和经济安全(CARES)法小型企业管理(SBA)计划。这四项指控包括串谋实施银行和电汇欺诈,银行欺诈,电汇欺诈和严重的身份盗窃。 

Richard Ayvanzyan,Marietta Terabelian,Artur Ayvazyan和Tamara Dadyan都来自加利福尼亚州恩西诺,并被控在加利福尼亚中央区的起诉书中。调查包括FBI,IRS和SBA监察长。 

这四人被指控使用伪造,被盗或合成身份向经济伤害灾难贷款(EIDL)和薪酬保护计划(PPP)提交欺诈性贷款申请。根据起诉书,被告提供了虚假和虚构的文件来支持某些贷款申请,包括虚假的身份证明文件,税收文件和工资记录。被告还被指控使用自己的名字为假冒企业申请贷款。 

针对这四人的起诉书说,欺诈圈将贷款资金存入了他们控制的银行账户。然后,他们将这些资金用于个人支出,包括用于分别购买价格为$ 1,000,000和$ 3,250,000的住宅物业的预付款。 《 CARES法》明确禁止将PPP和EIDL贷款资金用于个人购买。这些贷款旨在用于支付工资成本,抵押贷款利息,租金和水电费。如果您知道涉及COVID-19的未遂欺诈行为,可以致电司法部国家灾难欺诈中心热线866-720-5721或通过NCDF网络投诉表进行举报。 //www.justice.gov/disaster-fraud/ncdf-disaster-complaint-form.

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